Curso Experto en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

Formación certificada por: World Compliance Association 

Duración del curso: 200 horas

Método de superación del curso: Método de validación mediante la superación de un examen tipo test.

Materia impartida: 

- BLOQUE 1: El Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo: consideraciones generales

- BLOQUE 2: Marco legal

- BLOQUE 3: Organismos Internacionales vinculados a la lucha contra PBC&FT.

- BLOQUE 4: Principales riesgos de incumplimiento.

- BLOQUE 5: Principales tipos de sujetos obligados

- BLOQUE 6: Principales Obligaciones de los sujetos obligados

- BLOQUE 7: Características intraempresariales del Área de PBC&FT

- BLOQUE 8: Análisis y mapa de los diferentes riesgos en materia de blanqueo de capitales. Clasificación de los clientes en función del riesgo PBC&FT.

- BLOQUE 9: Canal denuncias. Interno/Externo

- BLOQUE 10: Problemática de los paraísos fiscales y los países de riesgo en la PBC&FT

- BLOQUE 11: Avances tecnológicos en la prevención del Blanqueo de Capitales

- BLOQUE 12: La financiación del terrorismo

- BLOQUE 13: Las 40 recomendaciones del GAFI

- BLOQUE 14: La financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva

- BLOQUE 15: Leyes penales y civiles acorde a cada país (Ejemplo España)

Formato del curso: Online

Formación impartida por: Javier Puyol Montero, Ismael Moreno Fernández, Eduardo Navarro Villaverde y Carlos Díaz Navarrete.